มาตรฐานวิชาชีพ

คืออะไร

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Office: AMLO) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการป้องกันการนำเงินที่ได้จากการกระทำผิดมาฟอกผ่านธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

มีความสำคัญอย่างไรกับอาชีพนายหน้า

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ซึ่งข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 15(8) กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสมาชิกด้วย

ขั้นตอน

1. ระบุตัวตนและตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (KYC/CDD)
2. บันทึกและเก็บรักษาหลักฐานการทำธุรกรรม
3. รายงานธุรกรรมที่เข้าเกณฑ์หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง.